公告日期：2023-04-20

证券代码：873651 证券简称：湖南康复 主办券商：开源证券

湖南魏源康复医院股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：田博文
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，认真履行义务及行使职权。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级
管理人员履行职责的情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。公司监事会总结了 2022 年度工作情况，编制了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及章程的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2022年度财务决算报告》，就公司 2022 年财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据战略发展目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况的基础上，结合公司 2023 年经营计划和重点工作目标，按照合并会计报表编制范围，编制了 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2022年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南魏源康复医院股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）和《湖南魏源康复医院股份有限公
司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖南魏源康复医院股份有限公司（以下简称“公司”）归属于母公司 2022 年初未分配利润为 6,666,785.56元，2022 年度净利润为-1,911,000.68 元，资本公积金余额 23,593,175.16 元。
2022 年度利润分配方案为：因公司运营资金需求量较大，故提议 2022 年度
净利润不对公司现有股东进行分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于资金占用专项说明的议案》
1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了专项审核报告。具体内容公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于湖南魏源康复医院股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无……
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