公告日期：2024-03-18

公告编号： 2024-004
证券代码： 873651 证券简称： 湖南康复 主办券商： 开源证券
湖南魏源康复医院股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开方式
√ 现场投票□网络投票 □其他方式投票
现场会议方式召开，现场投票。
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2024 年 4 月 2 日上午 10： 00。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号： 2024-004
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873651 湖南康复 2024 年 3 月 29 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
（一） 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
根据公司 2024 年度经营发展规划、 日常经营需要以及往年公司关联交易情
况，经研究后，预计 2024 年度公司（含子公司）预计关联交易金额不超过
10,000.00 万元。
预计关联交易发生金额：
序号 交易对象 交易类型 预计发生金额（元）
1 田群力、田卓民 资金拆借 30,000,000.00
2 田群力、田卓民 关联担保 70,000,000.00
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为田群力、田卓民。
（二） 审议《关于关联交易的议案》
2021 年 7 月，公司将下属全资子公司湖南魏源医院运营管理有限公司转让
给自然人彭慧娟。协议签署后，鉴于湖南魏源医院运营管理有限公司有借款尚未
归还给公司，双方约定，将湖南魏源医院运营管理有限公司名下一台卡迪拉克汽
车用于抵偿债务，但由于车辆经过改装，一直无法完成过户手续办理。
截至至 2024 年 2 月，该车账面余额为 279,540.37 元， 为维护公司利益，避
公告编号： 2024-004
免相关风险，经公司与湖南魏源医院运营管理有限公司、公司实际控制人田群力
三方协商，拟将该车作价 280,000.00 元，转让给田群力， 购车款项自股东大会
通过之日后七日内从公司向田群力的借款中扣除。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为田群力、田卓民。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案一、议案二；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、
营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记；
4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理
电话方式登记。
（二） 登记时间： 2024 年 4 月 2 日 9： 30
（三） 登记地点： 公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式： 联系人：邱文斌；联系电话： 0739-8381777， 15200375555；
联系邮箱： hnwykf@126.com。
（二） 会议费用： 与会股东交通、食宿费用自理。
五、 备查文件目录
《湖南魏源康复医院股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
公告编号： 2024-004
湖南魏源康复医院股份有限公司董事会
2024 年 3 月 18 日

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