公告日期：2024-04-25

证券代码：873651 证券简称：湖南康复 主办券商：开源证券

湖南魏源康复医院股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席田博文先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《湖南魏源康复医院股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《湖南魏源康复医院股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《湖南魏源康复医院股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号2024-009）、《湖南魏源康复医院股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号2024-010）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖南魏源康复医院股份
有限公司（以下简称“公司”）归属于母公司 2023 年初未分配利润为 4,755,784.88
元，2023 年度净利润为 20,869,983.25 元，资本公积金余额 24,319,574.21 元。
2023 年度利润分配方案为：因公司运营资金需求量较大，故提议 2023 年度
净利润不对公司现有股东进行分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于关联方资金占用专项说明的议案》
1.议案内容：

《关于湖南魏源康复医院股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《湖南魏源康复医院股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2024-011）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于补充审议关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《湖南魏源康复医院股份有限公司关于补充审议关联交易的公告》（公告编号
2024-012）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决……
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