公告日期：2024-04-25

证券代码：873651 证券简称：湖南康复 主办券商：开源证券

湖南魏源康复医院股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

现场会议
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 9 时至上午 11 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873651 湖南康复 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

国浩律师事务所律师董亚杰、柳滢
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

《湖南魏源康复医院股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《湖南魏源康复医院股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

《湖南魏源康复医院股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
（五）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

《湖南魏源康复医院股份有限公司 2023 年年度报告》、《湖南魏源康复医院股份有限公司 2023 年年度报告摘要》

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖南魏源康复医院股份有限公司（以下简称“公司”）归属于母公司 2023 年初未分配利润为 4,755,784.88
元，2023 年度净利润为 20,924,286.33 元，资本公积金余额 24,319,574.21 元。
2023 年度利润分配方案为：因公司运营资金需求量较大，故提议 2023 年度
净利润不对公司现有股东进行分配。
（七）审议《关于关联方资金占用专项说明的议案》

《关于湖南魏源康复医院股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》
（八）审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 》

《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（九）审议《关于补充审议关联交易的议案》

因公司发展对资金的需求，公司从关联方借款用于日常生产经营，详请见议案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为田群力、田卓民。（十）审议《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在审计过程能够认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。现公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案九；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、
营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身……
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