公告日期：2024-10-10

公告编号：2024-027

证券代码：873651 证券简称：湖南康复 主办券商：开源证券

湖南魏源康复医院股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长田群力

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用公司自有闲置资金进行证券投资的议案》
1.议案内容：

为了提高资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在确保不影响日常生产经营活动所需资金的前提下，公司拟以不超过人民币 1,000 万元

公告编号：2024-027

（含 1,000 万元）的闲置自有资金进行证券投资。使用期限自股东大会决议通过之日起两年，在上述投资额度内本金可循环使用，取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

鉴于本次董事会相关议题需提交股东大会审议表决，提请召开 2024 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南魏源康复医院股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

湖南魏源康复医院股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 10 日

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