公告日期：2025-12-16

湖南魏源康复医院股份有限公司
章程

2025 年 12 月

目 录

第一章总则......3
第二章经营宗旨和经营范围......4
第三章股份......4
第一节股份发行...... 4
第二节股份转让...... 5
第三节股份增减和回购...... 7
第四章股东和股东会...... 8
第一节股东...... 8
第二节股东会的一般规定...... 11
第三节股东会的召集、通知与提案......14
第四节股东会的表决和决议......16
第五章董事和董事会...... 17
第一节董事...... 17
第二节董事会......20
第六章总经理及其他高级管理人员...... 22
第七章监事和监事会...... 23
第一节监事...... 23
第二节监事会......24
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......26
第一节财务会计制度......26
第二节会计师事务所的聘任......27
第九章通知和公告......27
第一节通知...... 27
第二节公告...... 28
第十章投资者关系管理...... 28
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 29
第一节合并、分立、增资和减资...... 29
第二节 解散和清算......30
第十二章修改章程......32
第十三章党组织机构...... 33
第十四章 附则......33

湖南魏源康复医院股份有限公司章程

第一章总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等其他有关规定，结合本公司实际情况，制订本章程。

第二条 湖南魏源康复医院股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限公司。

公司系由湖南魏源医院有限公司整体变更设立的股份有限公司，由湖南魏源医院有限公司原全体股东以发起设立方式设立；在邵阳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91430524MA4L8W346W。

第三条 公司于2021年1月28日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：湖南魏源康复医院股份有限公司。

第五条 公司住所：湖南省邵阳市隆回县花门街道茶山社区辰河路8号。

第六条 公司注册资本为人民币4112万元。

第七条 公司经营期限：长期。

第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章经营宗旨和经营范围

第十三条 公司的经营宗旨为：为精神病患和老年人提供优质的产品和服务，承担社会责任，为社会创造价值；保障全体股东合法权益，实现资产的保值和增值，使公司全体股东获得合理的收益回报。

第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：医疗服务；医院管理服务；精神卫生科；医学心理科；康复医学科；肿瘤科；内科；外科；妇产科；儿科；五官科；中医科；营利性医疗机构服务；老年医疗服务；机构养老业务；远程医疗软件的研发、生产、销售；医院经营管理咨询；健……
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