公告日期：2026-01-16

公告编号：2026-001

证券代码：873651 证券简称：湖南康复 主办券商：财信证券
湖南魏源康复医院股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长田群力

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向关联方借款的议案》
1.议案内容：

因公司发展对资金的需求，拟向关联方湖南宝庆福商贸有限公司借款不超过人民币壹仟万元（￥：1000 万元）用于日常生产经营，借款期限不超过三年，借

公告编号：2026-001

款年利率 5%，具体借款金额与期限以双方签署的协议为准。
2.回避表决情况：

董事田群力回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

因审议关联交易议案，根据《公司章程》的规定，董事会提请公司于 2026 年
2 月 2 日上午 9:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议
案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖南魏源康复医院股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

湖南魏源康复医院股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 16 日

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