公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-027

证券代码：873652 证券简称：常荣电器 主办券商：中信建投
江苏常荣电器股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：江苏常荣电器股份有限公司 309 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 24 日以书面或电话方式
发出

5.会议主持人：董事长匡成效先生

6.会议列席人员：公司监事会成员以及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册资本的议案》

公告编号：2025-027

1.议案内容：

公司累计通过股份回购专用证券账户，以竞价方式回购公司股份 3,774,045股。鉴于公司本次回购股份用于注销并减少注册资本，公司注册资本将由70,920,000 元变更为 67,145,955 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2025年3月31日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2025年3月31日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-027

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《江苏常荣电器股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

江苏常荣电器股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 31 日

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