公告日期：2025-07-11

证券代码：873652 证券简称：常荣电器 主办券商：中信建投
江苏常荣电器股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏常荣电器股份有限公司 309 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以书面或电话方式发
出

5.会议主持人：董事长匡成效先生

6.会议列席人员：公司监事会成员以及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的
议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025年 7月 11 日登载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司董事离职公告》（公告编号：2025-050）、《江苏常荣电器股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-051）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025年 7月 11 日登载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-052）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025年 7月 11 日登载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-053）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025年 7月 11 日登载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-054）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025年 7月 11 日登载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-055）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025年 7月 11 日登载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-056）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决……
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