
公告日期:2025-07-11
证券代码:873652 证券简称:常荣电器 主办券商:中信建投
江苏常荣电器股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 7 月 11 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:江苏常荣电器股份有限公司 309 会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 7 月 4 日以书面或电话方式发
出
5.会议主持人:董事长匡成效先生
6.会议列席人员:公司监事会成员以及公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的
议案》
1.议案内容:
该议案内容详见公司于 2025年 7月 11 日登载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《江苏常荣电器股份有限公司董事离职公告》(公告编号:2025-050)、《江苏常荣电器股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2025-051)。
2.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
该议案内容详见公司于 2025年 7月 11 日登载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《江苏常荣电器股份有限公司拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-052)。
2.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容:
该议案内容详见公司于 2025年 7月 11 日登载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《江苏常荣电器股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号:2025-053)。
2.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(四)审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容:
该议案内容详见公司于 2025年 7月 11 日登载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《江苏常荣电器股份有限公司承诺管理制度》(公告编号:2025-054)。
2.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(五)审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
1.议案内容:
该议案内容详见公司于 2025年 7月 11 日登载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《江苏常荣电器股份有限公司董事会秘书工作制度》(公告编号:2025-055)。
2.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(六)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
该议案内容详见公司于 2025年 7月 11 日登载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《江苏常荣电器股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2025-056)。
2.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决……
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