公告日期：2025-07-11

证券代码：873652 证券简称：常荣电器 主办券商：中信建投
江苏常荣电器股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集已于2025年7月11 日经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章程》等文件的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 28 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873652 常荣电器 2025 年 7 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

《关于公司董事会选举暨提名第二届董事会非独立董

1. √

事候选人的议案》

2. 《关于修订<公司章程>的议案》 √

3. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

4. 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 √

5. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

6. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

7. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

8. 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

9. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

10. 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √

11. 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 √

12. 《关于修订<信息披露事务制度>的议案》 √

13. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

议案一：审议《关于公司董事会选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

议案内容：该议案内容详见公司于 2025 年 7 月 11 日登载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司董事离职公告》（公告编号：2025-050）、《江苏常荣电器股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-051）。

议案二：审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：该议案内容详见公司于 2025 年 7 月 11 日登载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣……
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