公告日期：2026-04-13

公告编号：2026-005

证券代码：873652 证券简称：常荣电器 主办券商：中信建投
江苏常荣电器股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江苏省常州市新北区信息大道 2 号江苏常荣电器股份有限公司 309 会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长匡成效先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数67,136,400 股，占公司有表决权股份总数的 99.9858%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-005

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的
议案》

1.议案内容：

议案内容：该议案内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日登载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司董事辞任公告》（公告编号：2026-003）、《江苏常荣电器股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,136,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

陈诚 董事 离任 2026 年第一次临 审议通过
2026-04-13 时股东会会议

陈燕飞 董事 就任 2026 年第一次临 审议通过
2026-04-13 时股东会会议

四、备查文件

1、《江苏常荣电器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

公告编号：2026-005

江苏常荣电器股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 13 日
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