公告日期：2023-12-25

公告编号：2023-119

证券代码：873653 证券简称：天和盛 主办券商：山西证券
山西天和盛环境检测股份有限公司

2023 年第十三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长路剑英先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
33,408,792 股，占公司有表决权股份总数的 85.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-119

4.无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司购买房产暨构成关联交易的议案》
1.议案内容：

公司根据经营发展需要，拟购买山西中天数科产业发展有限公司（以下简称
“中天数科”）的厂房 A2，总面积 3506.82 平米，价格每平米 4500 元。经与中
天数科协商，上述房产交易价格为 15,780,690 元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,408,792 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因本次股东大会出席股东均为关联方，若回避表决无法形成有效决议，故根据《公司章程》本次关联股东无需回避表决。
三、备查文件目录

《山西天和盛环境检测股份有限公司第十二次临时股东大会会议决议》

山西天和盛环境检测股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 25 日

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