公告日期：2024-07-02

公告编号：2024-029

证券代码：873653 证券简称：天和盛 主办券商：山西证券

山西天和盛环境检测股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《公司 章程》的规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会场设置于公司会议室。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 20 日 8:30。

（六）出席对象

公告编号：2024-029

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873653 天和盛 2024 年 7 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名赵丽平女士为第一届董事会董事的议案》

公司原董事苗蕾女士已向董事会提交辞呈，辞去董事职务，为保证公司 董事会工作的顺利开展，完善公司治理，根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，提名赵丽平女士为公司董事候选人，任职期限自公司 2024 年第三次 临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

赵丽平个人简历：

赵丽平，女，1982 年 05 月 09 日生，汉族，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历。2017 年 3 月至 2019 年 7 月在郑州轻工业大学学习；2013 年至
今，任山西合林大有商贸有限公司执行董事兼总经理；2020 年 9 月至今,担任 山西中天数科产业发展有限公司监事；2021 年 1 月至今,担任山西毕昇科技发 展有限公司监事;2014 年 11 月至今,任职于山西天和盛环境检测股份有限公 司。

经核查，赵丽平女士符合任职条件，未受过中国证监会及其有关部门的

公告编号：2024-029

处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》 规定的任职资格，符合董事任职标准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席 本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托 书、股东账户卡和代理人身份证；

2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法 人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，法人股东委托非法人 代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代 表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡；

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登 记。

（二）登记时间：2024……
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