公告日期：2024-07-22

公告编号：2024-032

证券代码：873653 证券简称：天和盛 主办券商：山西证券

山西天和盛环境检测股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长路剑英先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
33,408,792 股，占公司有表决权股份总数的 85.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-032

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名赵丽平女士为第一届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事苗蕾女士已向董事会提交辞呈，辞去董事职务，为保证公司董事会工作的顺利开展，完善公司治理，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名赵丽平女士为公司董事候选人，任职期限自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

赵丽平个人简历：

赵丽平，女，1982 年 05 月 09 日生，汉族，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历。2017 年 3 月至 2019 年 7 月在郑州轻工业大学学习；2013 年至
今，任山西合林大有商贸有限公司执行董事兼总经理；2020 年 9 月至今,担任山西中天数科产业发展有限公司监事；2021 年 1 月至今,担任山西毕昇科技发展有限公司监事;2014 年 11 月至今,任职于山西天和盛环境检测股份有限公司。

经核查，赵丽平女士符合任职条件，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,408,792 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2024-032

苗蕾 董事 离职 2024 年 7 月 2024 年第三次临 审议通过
20 日 时股东大会

赵丽 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第三次临 审议通过
平 20 日 时股东大会

四、备查文件目录

《山西天和盛环境检测股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
山西天和盛环境检测股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 22 日

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