公告日期：2025-05-21

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层

8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China

电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌

北京市康达律师事务所

关于威海奥文机电科技股份有限公司

2024 年年度股东会的法律意见书

康达股会字【2025】第 0221 号
致：威海奥文机电科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规、规范性文件及《威海奥文机电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受威海奥文机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的委托，指派本所律师出席 2025 年 5 月 20 日召开的公司 2024 年年度股东会（以下简
称“本次会议”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

本所律师按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的要求对本次会议的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，未经本所及本所

公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所律师见证本次会议并出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

本次会议由公司董事会根据公司第二届董事会第四次会议决议召集。公司董事会已
于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告发出了《威海
奥文机电科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（下称“会议通知”）（公告编号：2025-011）。

经核查，公司董事会已按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行披露。
（二）本次会议的召开

本次会议采取现场会议的方式召开。

本次会议的现场会议于 2025 年 5 月 20 日上午 10:00 在威海奥文机电科技股份有限
公司会议室（山东省威海市文登区昆嵛北路 196 号）召开。本次会议由公司董事长于飞先生主持。

综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、本次会议出席会议人员及召集人的资格

（一）本次会议召集人

本次会议的召集人为公司董事会，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

（二）出席本次会议的股东及股东代理人

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的股东名册、出席本次会议的股东签名及授权委托书等资料，出席本次会议的股东及股东代理人共计 8 名，代表公司有表决权的股份共计 35,460,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.19%。

经本所律师验证，出席本次会议的股东及股东代理人均为股权登记日 2025 年 5 月
15 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东或其代理人。
（三）出席或列席本次会议的其他人员

在本次会议中，出席……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。