公告日期：2026-03-18

公告编号：2026-001

证券代码：873655 证券简称：奥文科技 主办券商：联储证券
威海奥文机电科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长于飞先生

6.会议列席人员：监事、总经理、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
审议通过《关于对泰国控股子公司增资的议案》
1.议案内容：

根据公司发展规划需要，公司拟对控股子公司奥文机电科技（泰国）有限公司以货币出资的方式增资 1,500 万，约合 218 万美元，资金来源为母公司自有资金，子公司另一股东拟以货币出资的方式同步增资 650 万美元，本次增资完成后，

公告编号：2026-001

子公司的注册资本将相应增加至 74,274 万泰铢，约合 2,360 万美元，公司对子公司的持股比例变为 58%，仍为其控股股东。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《威海奥文机电科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

威海奥文机电科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 18 日

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