公告日期：2024-05-13

公告编号：2024-014

证券代码：873656 证券简称：通涛股份 主办券商：恒泰长财证券
河北通涛管业集团股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨卫东先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟申请银行贷款的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司辛集分行申请流动资金贷款，借款金额人民币 960 万元，公司以自有房产、关联方（马文周、张静、

公告编号：2024-014

孔玲芝、苏建军、杨卫东、王娜阁、岳佳、武倩）提供保证等形式向银行提供担保，具体以最终签订的贷款合同等相关文件为准。根据相关规定，本议案免予按照关联交易审议。

本次申请银行贷款是公司正常生产经营和日常业务发展所需，有利于促进公司持续稳定发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北通涛管业集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

河北通涛管业集团股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 13 日

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