
公告日期:2024-05-13
公告编号:2024-014
证券代码:873656 证券简称:通涛股份 主办券商:恒泰长财证券
河北通涛管业集团股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长杨卫东先生
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟申请银行贷款的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,公司拟向中国银行股份有限公司辛集分行申请流动资金贷款,借款金额人民币 960 万元,公司以自有房产、关联方(马文周、张静、
公告编号:2024-014
孔玲芝、苏建军、杨卫东、王娜阁、岳佳、武倩)提供保证等形式向银行提供担保,具体以最终签订的贷款合同等相关文件为准。根据相关规定,本议案免予按照关联交易审议。
本次申请银行贷款是公司正常生产经营和日常业务发展所需,有利于促进公司持续稳定发展,不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北通涛管业集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
河北通涛管业集团股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 13 日
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