公告日期：2024-11-20

公告编号：2024-045

证券代码：873656 证券简称：通涛股份 主办券商：恒泰长财证券
河北通涛管业集团股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-045

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873656 通涛股份 2024 年 12 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河北省石家庄市裕华区槐安东路恒泰商务中心 17 层，公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟以股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.16 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,028,200 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东应出示本人身份证和持股凭证；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人持股凭证。
法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托其他代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的营业执照复印件、法人股东出具的书面委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 12 月 6 日 9:30

（三）登记地点：公司会议室

公告编号：2024-045

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王建萍，联系电话：0311-89610941
（二）会议费用：参会费用自理
五、备查文件目录

《河北通涛管业集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河北通涛管业集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 20 日

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