公告日期：2025-03-21

公告编号：2025-004

证券代码：873656 证券简称：通涛股份 主办券商：恒泰长财证券
河北通涛管业集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨卫东先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事马文周因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事杨印胜因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟申请银行贷款的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向沧州银行股份有限公司辛集支行申请贷款

公告编号：2025-004

1000 万元人民币，公司以关联方（杨卫东、马文周、河北中创安装有限公司）提供保证向银行提供担保；

上述贷款情况具体以最终签订的贷款合同等相关文件为准。根据相关规定，本议案免予按照关联交易审议。

本次申请银行贷款是公司正常生产经营和日常业务发展所需，有利于促进公司持续稳定发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北通涛管业集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

河北通涛管业集团股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 21 日

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