公告日期：2025-06-11

公告编号：2025-020

证券代码：873656 证券简称：通涛股份 主办券商：恒泰长财证券
河北通涛管业集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

召开地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 10:00。

公告编号：2025-020

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873656 通涛股份 2025 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于子公司拟申请银行贷款暨挂牌公司及

1 √

董事、股东提供担保的议案》

议案内容：根据子公司（河北通涛环保设备有限公司）经营发展需要，子公司拟向中国银行股份有限公司辛集分行申请授信，金额人民币 1000 万元，公司以名下 24566.82 平方米土地及 3202.48 平方米房产提供抵押担保，由公司及其股东杨卫东、马文周提供连带责任保证，具体以最终签订的贷款合同等相关文件为准。

本次申请银行贷款是子公司正常生产经营和日常业务发展所需，有利于促进子公司持续稳定发展，不会对子公司正常生产经营产生重大不利影响。

上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2025-020

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一），回避表决股东为（杨卫东、王娜阁、孔玲芝、马文周、杨印胜、杨娜如）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东应出示本人身份证和持股凭证；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人持股凭证。
法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托其他代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的营业执照复印件、法人股东出具的书面委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 6 月 27 日……
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