公告日期：2025-06-27

公告编号：2025-023

证券代码：873656 证券简称：通涛股份 主办券商：恒泰长财证券

河北通涛管业集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

河北省石家庄市裕华区槐安东路恒泰商务中心 17 层公司会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨卫东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
76,370,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-023

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司拟申请银行贷款暨挂牌公司及董事、股东提供担保
的议案》

1.议案内容：

根据子公司（河北通涛环保设备有限公司）经营发展需要，子公司拟向中国银行股份有限公司辛集分行申请授信，金额人民币 1000 万元，公司以名下24566.82 平方米土地及 3202.48 平方米房产提供抵押担保，由公司及其股东杨卫东、马文周提供连带责任保证，具体以最终签订的贷款合同等相关文件为准。
本次申请银行贷款是子公司正常生产经营和日常业务发展所需，有利于促进子公司持续稳定发展，不会对子公司正常生产经营产生重大不利影响。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

股东杨卫东、王娜阁、孔玲芝、马文周、杨印胜、杨娜如回避表决。
三、备查文件

《河北通涛管业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》。
河北通涛管业集团股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 27 日

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