公告日期：2025-08-06

公告编号：2025-030

证券代码：873656 证券简称：通涛股份 主办券商：恒泰长财证券
河北通涛管业集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

河北省石家庄市裕华区槐安东路恒泰商务中心 17 层公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨卫东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
78,670,000 股，占公司有表决权股份总数的 91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-030

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事袁靖因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟投资项目的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，公司拟投资建设“年产 7000 吨 HDPE 缠绕结构壁 B
型管材及管件项目”（下称“本项目”）。项目总投资约 1.2 亿元，包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资和土地价款等，项目资金来源主要为 自有资金及项目贷款。项目建设地点拟定于河北省辛集市新垒头镇工业开发区 307 国道与妍园路交口南行 100 米路西。

在上述投资总额范围内，授权公司董事会全权负责批准、签署与本项目相关的文件、合同及其他文件，并具体办理有关事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,670,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无股东回避表决。
（二）审议通过《关于拟申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

为实现公司顺利开展上述项目，公司拟向中国银行辛集支行申请项目贷款9600 万元，具体以公司实际贷款情况为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,670,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2025-030

席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无股东回避表决。
三、备查文件

《河北通涛管业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》。

河北通涛管业集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 6 日

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