公告日期：2022-02-11

公告编号：2022-008

证券代码：873657 证券简称：康软科技 主办券商：东莞证券
广东康软科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵志坚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数7,151,100 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-008

4.公司无其他高级管理人员列席本次会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
财务审计机构的议案》
1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的为新三板/上市公司审 计服务的经验与能力，已为公司股票在全国中小企业股份转系统挂牌提供审计 服务，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则。为保持审计工作的 连续性及稳定性，公司将续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年 度财务报告审计机构。费用为 【8】万元，聘用期限一年。并提请公司股东大 会同意董事会授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 7,151,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的 前提下，拟合理使用自有闲置资金购买理财产品,提高公司的整体收益，公司
拟使用额度不超过人民币 1500 万元（含 1500 万元）自有闲置资金购买低风
险、流动性强的短期理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用，投资期限
自本议案获得股东会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。

2.议案表决结果：

同意股数 7,151,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2022-008

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。
三、备查文件目录

广东康软科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议。

广东康软科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 11 日

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