公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-024

证券代码：873657 证券简称：康软科技 主办券商：开源证券
广东康软科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：本公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：赵志坚
6. 会议列席人员：公司高管、监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告议案》
1.议案内容：

2025 年半年度报告议案

2.回避表决情况：

公告编号：2025-024

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，广东康软科技股份有限公司（以下简称 “公
司”）归属于公司未分配利润为-21,086,970.80 元，公司实收股本总额为 7,151,100.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一 。依据《公司法》
和《公司章程》相关规定，于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第五次
会议审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《召开 2025 年第一次临时股东会会议的议案 》
1.议案内容：

按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，本次董事会审议 的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》需要提交股东大会表 决，股东大会召开的具体时间、地点、审议事项等以 2025 年第一次临时股东 会会议通知为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-024

三、备查文件
广东康软科技股份有限公司第二届第五次董事会会议决议

广东康软科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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