公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-011

证券代码：873657 证券简称：康软科技 主办券商：开源证券
广东康软科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以电话方式发出

5.会议主持人：张金铃
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2026-011

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2025年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

根据公司未来经营规划，公司编制了《公司 2026 年度财务预算方案》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-011

（五）审议通过《关于 2025 年年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

《公司 2025 年年度监事会工作报告》
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，广东康软科技股份有限公司（以下简称 “公
司”）财务报表未分配利润累计金额-24,170,568.38 元，未弥补亏损-24,170,568.38元，超过公司股本总额 7,151,100.00 元的三分之一。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明
的议案》
1. 议案内容：

公司聘请深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务审计机构。深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度……
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