公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-031

证券代码：873658 证券简称：森创服装 主办券商：东吴证券
浙江森创服装股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王增林

6.会议列席人员：全体监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公

公告编号：2025-031

司信息披露规则》等相关规定，公司拟对《浙江森创服装股份有限公司章程》中相关条款进行修订。

详见公司于 2025 年 11 月21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于浙江森创服装股份有限公司拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司计划对《公司章程》进行修订，为保证制度体系的统一，公司拟对相关公司治理制度进行同步修订，具体包括：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》、《总经理工作制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外投资管理制度》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展调整，优化整体资源配置结构，提升运营效率，公司拟注销控股子公司浙江双面时装有限公司。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-031

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2025 年 12 月 8 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会，审议相关
议案。会议召开的具体时间、地点及相关议案以公司届时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的通知公告为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江森创服装股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江森创服装股份有限公司
董事会
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