公告日期：2026-04-27

浙江森创服装股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王增林

6.会议列席人员：公司监事会成员和董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

公司聘请了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度财
务状况进行审计，并出具年度审计报告，公司根据年度审计报告编制了 2025 年年度报告及年度报告摘要。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年年度审计报告及财务报表》的议案
1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表已由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）完成
审计，并于 2026 年 4 月 24 日出具了标准无保留意见的《审计报告》（中审亚太
审字(2026)002423 号）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长王增林先生代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

总经理黄晓钧先生根据 2025 年工作部署，向董事会汇报 2025 年度工作完
成情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司根据审定的 2025 年财务报告编制了 2025 年度财务决算报告，对公司
2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

提出 2026 年公司财务预算指标及实施计划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

根据公司 2025 年的年度审计报告，拟定 2025 年度进行利润分配。具体内容
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江森创服装股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于授权公司董事长基于生产经营需要在 2026 年度财务预算
范围内签署银行借款合同》的议案
1.议案内容：

基于公司生产经营需要，在 2026 年度财务预算范围内，授予董事长累计签署额度总额不超过 60,000 万元的相关银行贷……
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