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公告日期：2023-08-22
公告编号：2023-010
证券代码：873659 证券简称：中天防爆主办券商：申万宏源承销保荐
南阳中天防爆电气股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：孙景富
6.会议列席人员：全体监事、高管人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的相关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
2023 年上半年，公司严格按照《公司章程》及有关的法律、法规进行规范
公告编号：2023-010
运作，维护股东的合法权益。现结合 2023 年上半年的主要经营情况，公司拟定了《2023 年半年度报告》。
议案内容详见公司于2023年8月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-009）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《南阳中天防爆电气股份有限公司第一届董事会第八次董事会决议》。
南阳中天防爆电气股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
