公告日期：2023-12-06

公告编号：2023-016

证券代码：873659 证券简称：中天防爆 主办券商：申万宏源承销保荐
南阳中天防爆电气股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李颖华
6.召开情况合法合规性说明：

此次监事会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的相关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定。监事会拟定了《关于监事会换届选举的议案》。

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 06 日在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2023-016

上披露的公司《监事换届公告》，公告编号为 2023-013。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《南阳中天防爆电气股份有限公司第一届监事会第七次监事会决议》。

南阳中天防爆电气股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 6 日

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