公告日期：2024-09-10

南阳中天防爆电气股份有限公司

章 程

二〇二四年八月

目 录

目 录......1
第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和经营范围......3
第三章 股 份......3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股 东......6

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开...... 14

第六节 股东大会表决和决议...... 18
第五章 董事会......20

第一节 董 事......20

第二节 董事会...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员......29
第七章 监事会......31

第一节 监 事......31

第二节 监事会...... 33
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......35

第一节 财务会计制度...... 35

第二节 内部审计...... 37

第三节 会计师事务所的聘任...... 37
第十章 通知和公告......37

第一节 通 知......38

第二节 公 告......38

第三节 投资者关系管理...... 39
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......41

第一节 合并、分立、增资和减资......41

第二节 解散和清算...... 42
第十二章 修改章程......43
第十三章 附 则......44

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 南阳中天防爆电气股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，由南阳中天防爆电气有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更方式发起设立的股份有限公司，在南阳市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为“9141130069870296XA”。

第三条 公司注册名称：南阳中天防爆电气股份有限公司
英文全称：Nanyang Zhongtian Explosion-Proof Electric Co.,Ltd.

第四条 公司住所：南阳市高新区 1 号工业园。

第五条 公司注册资本为人民币 1,200 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、信息披露事务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：贯彻执行国家产业政策，以经济效益为中心，以持续发展为目标，追求卓越，不断提高经营管理水平和核心竞争能力，为客户提供优质服务，提升企业品牌与价值，实现企业与员工共同成长，为股东创造最佳回报。

第十二条 公司的经营范围为：一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品制造；特殊作业机器人制造；智能机器人销售；消防器材销售；安防设备销售；特种设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控……
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