公告日期：2025-04-08

证券代码：873659 证券简称：中天防爆 主办券商：申万宏源承销保荐
南阳中天防爆电气股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要经过相关部门的批准。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日 10：00。预计会期 0.5 天。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873659 中天防爆 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东南国德赛律师事务所两名律师。
（七）会议地点

南阳市高新区 1 号工业园南阳中天防爆电气股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司第二届董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2024 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2024 年度董事会工作报告》。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网上
披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。
（二）审议《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司第二届监事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2024 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2024 年度监事会工作报告》。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网上
披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。
（三）审议《关于审议<2024 年年度报告>的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的
《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）。
（四）审议《关于制定<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2024 年度的主要经营情况，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网上
披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。
（五）审议《关于制定<2025 年度财务预算报告>的议案》

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，拟定了《2025 年度财务预算报告》。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网上
披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。
（六）审议《关于制定<2024 年度利润分配方案>的议案》

为保障公司持续、稳健发展，结合公司未来的战略规划，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网上
披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。
（七）审议《关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽职，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,故公司董事会提议上会会……
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