公告日期：2025-11-20

南阳中天防爆电气股份有限公司章程 公告编号：2025-014

南阳中天防爆电气股份有限公司

章 程

二〇二五年十一月

目录

目 录......1
第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和经营范围...... 3
第三章 股 份......3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5

第四章 股东和股东会......6

第一节 股 东...... 6

第二节 控股股东和实际控制人......9

第三节 股东会的一般规定......10

第四节 股东会的召集......14

第五节 股东会的提案与通知...... 15

第六节 股东会的召开......16

第七节 股东会的表决和决议...... 19

第五章 董事会......22

第一节 董 事......22

第二节 董事会...... 25

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 30
第七章 监事会......33

第一节 监 事......33

第二节 监事会...... 34

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......37

第一节 财务会计制度......37

第二节 内部审计......38

第三节 会计师事务所的聘任...... 38

第九章 通知和公告......39

第一节 通 知...... 39

第二节 公 告...... 39

第三节 投资者关系管理...... 40

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......42

第一节 合并、分立、增资和减资...... 42

第二节 解散和清算...... 43

第十一章 修改章程......45
第十二章 附 则...... 45

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 南阳中天防爆电气股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，由南阳中天防爆电气有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更方式发起设立的股份有限公司，在南阳市市场监督管理局注册登记，取得企业法
人营业执照，统一社会信用代码为“9141130069870296XA”。
第三条 公司于【2022】年【4】月【18】日在全国中小企业股份转让系统挂
牌。
第四条 公司注册名称：中文名称：南阳中天防爆电气股份有限公司；英文名
称：Nanyang Zhongtian Explosion-Proof Electric Co.,Ltd.
第五条 公司住所：南阳市高新区1号工业园。
第六条 公司注册资本为人民币1,200万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 总经理为公司的法定代表人，担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决……
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