公告日期：2026-03-18

公告编号：2026-003

证券代码：873659 证券简称：中天防爆 主办券商：申万宏源承销保荐
南阳中天防爆电气股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：孙景富

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的相关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于高级管理人员任命的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司
《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-002）。

公告编号：2026-003

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《南阳中天防爆电气股份有限公司第二届董事会第七次董事会决议》。

南阳中天防爆电气股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 18 日

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