公告日期：2024-12-09

证券代码：873660 证券简称：德瑞股份 主办券商：中泰证券
山东德瑞高分子材料股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873660 德瑞股份 2024 年 12 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省临沂市郯城经济开发区新源路 9 号山东德瑞高分子材料股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《山东德瑞高分子材料股份有限公司股票定向发行说明书》的议案
公司拟向山东财金科技投资发展中心（有限合伙）定向发行股票，本次股票发行的认购方式为现金认购，发行的股票种类为人民币普通股，拟发行股票数量不超过 3,333,334 股，发行价格 3.00 元/股，募集资金总额为人民币10,000,000.00 元，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《山东德瑞高分子材料股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-027）。
（二）审议《公司本次定向发行股票在册股东无优先认购权》的议案

本次定向发行中，公司现有在册股东不享有优先认购权，不做优先认购安排。（三）审议《签署<山东德瑞高分子材料股份有限公司之附条件生效的股份认购
协议>及<山东德瑞高分子材料股份有限公司附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》

公司拟向山东财金科技投资发展中心（有限合伙）定向发行股票，公司拟与认购对象就本次股票定向发行相关事宜签署《山东德瑞高分子材料股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》，本协议经各方签署并加盖公章之日起成立，并经公司董事会、股东大会决议批准，山东财金科技投资发展中心（有限合伙）向山东省财政厅、科技厅等行政主管部门备案并取得全国股转系统关于同意本次股票定向发行的函后生效。

公司实际控制人郭玉启、郭玉富与认购对象就本次股票定向发行事宜，签署了《山东德瑞高分子材料股份有限公司附条件生效的股份认购协议之补充协议》，协议中存在特殊投资条款，特殊条款的主要内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东德瑞高分子材料股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-027）。
（四）审议《关于修订<山东德瑞高分子材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

公司拟定向发行股票，为完善募集资金管理，公司修订了《山东德瑞高分子材料股份有限公司募集资金管理制度》。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东德瑞高分子材料股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2024-026）。
（五）审议《设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》

为了规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司决定设立募集资金专项账户，该专户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途；并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监督协议》。
（……
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