公告日期：2025-01-21

公告编号：2025-007

证券代码：873660 证券简称：德瑞股份 主办券商：中泰证券
山东德瑞高分子材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 8 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2025-007

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873660 德瑞股份 2025 年 1 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省临沂市郯城经济开发区新源路 9 号山东德瑞高分子材料股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《拟修订<山东德瑞高分子材料股份有限公司章程>的议案》

根据公司治理需要，需新增一名股东代表监事和一名职工代表监事，因此需同步修改《公司章程》的相应条款，股东代表监事由 2 人拟修订为 3 人，职工代表监事由 1 人拟修订为 2 人，具体修订内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-004）。
（二）审议《关于提名马曼莉女士担任公司第二届监事会监事的议案》

根据公司治理需要，股东代表监事由 2 名增选为 3 名，现提名马曼莉女士担
任公司第二届监事会监事，自股东大会通过之日起，至第二届监事会任期结束之日止。

马曼莉女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

公告编号：2025-007

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

5、外籍人士可以持护照及当地的营业执照；

6、股东可以以信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 2 月 8 日 9:00-10:00

（三）登记地点：：山东省临沂市郯城经济开发区新源路 9 号山东德瑞高分子材
料股份有限公司二楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：（一）联系人：王明杰；地址：山东省临沂市郯城经济开 发
区新源路 9 号山……
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