公告日期：2025-02-10

公告编号：2025-009

证券代码：873660 证券简称：德瑞股份 主办券商：中泰证券
山东德瑞高分子材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭玉启先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门审批或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5000
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2025-009

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<山东德瑞高分子材料股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司治理需要，需新增一名股东代表监事和一名职工代表监事，因此需同步修改《公司章程》的相应条款，股东代表监事由 2 人拟修订为 3 人，职工代表监事由 1 人拟修订为 2 人，具体修订内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名马曼莉女士担任公司第二届监事会监事的议案》
1.议案内容：

根据公司治理需要，股东代表监事由 2 名增选为 3 名，现提名马曼莉女士担
任公司第二届监事会监事，自股东大会通过之日起，至第二届监事会任期结束之日止。

马曼莉女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-009

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

马曼 监事 任职 2025 年 2 月 2025 年第一次临 审议通过
莉 8 日 时股东大会

四、备查文件目录

《山东德瑞高分子材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

山东德瑞高分子材料股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 10 日

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