公告日期：2026-04-03

公告编号：2026-016

证券代码：873661 证券简称：成远矿业 主办券商：天风证券
成远矿业开发股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为成远矿业开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李涛、王瀞仪在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

李涛，男，出生于 1979 年 10 月，博士研究生学历会计学副教授。2002 年 7
月至 2014 年 8 月，在九江学院会计学院先后担任专任教师、教学科研管理科副
科长、办公室主任、工会主席；2014 年 9 月至 2021 年 3 月在西南交通大学会计
学专业攻读博士；2021 年 3 月至今，在西华师范大学商学院同时担任专任教师/财务与金融系副主任、会计硕士教育中心负责人、财会金融研究中心主任。现为成远矿业独立董事。

王瀞仪，女，出生于 1980 年 1 月，法学硕士。2000 年 12 月至 2002 年 8 月，
在四川省夹江县人民法院任书记员；2003 年 4 月至今，在四川川达律师事务所担任专职律师。现为成远矿业独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事李涛、
王瀞仪会议出席情况如下：

公告编号：2026-016

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

李涛 0 0 0 0 否 0

王瀞仪 0 0 0 0 否 0

三、 发表独立意见情况

独立董事李涛、王瀞仪对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 0 次独立意见，具体情况如下：

独立董事李涛、王瀞仪于 2025 年 9 月 23 日当选公司独立董事，截止 2025
年末，期间未召开董事会、股东会，未参与相关事项决策。
四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2025 年度任职期间，独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。
五、 其他需要说明的情况

2025 年，作为公司独立董事，以诚信与勤勉的精神，按照各项法律法规的要求，利用专业知识和经验，独立、客观、审慎地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，密切关注公司规范治理和经营决策，与公司董事会、股东会、经……
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