公告日期：2026-04-24

证券代码：873661 证券简称：成远矿业 主办券商：天风证券
成远矿业开发股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

辽宁省辽阳县首山镇东山路 11 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贺圆
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成远矿业开发股份有限公司章程》的有关规定，不需要其他部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 52 人，持有表决权的股份总数66,592,610 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度工作进行了总结汇报，形成了《公司 2025 年度董事
会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,592,610 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成远矿业开发股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）和《成远矿业开发股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,592,610 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成远矿业开发股份有限公司 2025 年度审计报告》（报告编号：XYZH/ 2026CDAA4B0100 ）（公告编号：2026-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,592,610 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的
议案》

1.议案内容：

公司将 2025 年度财务决算情况予以汇报，并根据公司 2025 年度财务情况及
业务发展情况编制了 2026 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,592,610 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务
报告审计机构。具体内容详见公司于 2……
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