公告日期：2024-06-26

公告编号：2024-124

证券代码：873662 证券简称：和特能源 主办券商：民生证券
和特能源（福建）股份有限公司独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 6 月 26 日收到独立董事黄斯娴女士递交的辞职报告，自股
东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 6 月 26 日收到独立董事范树峰先生递交的辞职报告，自股
东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 6 月 26 日收到独立董事林峰先生递交的辞职报告，自股东
大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

黄斯娴女士因个人原因辞去公司独立董事职务。

范树峰先生因个人原因辞去公司独立董事职务。

林峰先生因个人原因辞去公司独立董事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人

公告编号：2024-124

数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快通过董事会、股东大会选举产生新的董事，在新任董事任职前，独立董事黄斯娴女士、范树峰先生、林峰先生将按照有关规定继续履行独立董事职责，不会影响董事会的正常运作，董事会将按照相关规定，尽快完成新任董事的补选工作。
（二）对公司生产、经营上的影响

独立董事黄斯娴女士、范树峰先生、林峰先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司将尽快选举新任董事，完善公司的治理结构。
三、备查文件

黄斯娴女士的《辞职报告》

范树峰先生的《辞职报告》

林峰先生的《辞职报告》

和特能源（福建）股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 26 日

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