公告日期：2024-06-26

公告编号：2024-127

证券代码：873662 证券简称：和特能源 主办券商：民生证券
和特能源（福建）股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百〇六条 董事会由 7 名董 第一百〇六条 董事会由 5 名董事
事组成，其中 3 名为独立董事，由股 组成，由股东大会选举产生；董事会设东大会选举产生；董事会设董事长 1 董事长 1 名，由董事会以全体董事的名，由董事会以全体董事的过半数选举 过半数选举产生。

产生。 公司董事会可以根据需要设立审
公司董事会可以根据需要设立审 计、战略、提名、薪酬与考核等相关专计、战略、提名、薪酬与考核等相关专 门委员会。专门委员会对董事会负责，门委员会。专门委员会对董事会负责， 依照本章程和董事会授权履行职责，提依照本章程和董事会授权履行职责，提 案应当提交董事会审议决定。
案应当提交董事会审议决定。

公告编号：2024-127

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

三、备查文件

《和特能源（福建）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

和特能源（福建）股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 26 日

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