公告日期：2024-08-12

证券代码：873662 证券简称：和特能源 主办券商：民生证券

和特能源（福建）股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

和特能源（福建）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 12 日召开第
二届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，该议案尚需经公司2024 年第六次临时股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，增强投资者信心，维护投资者利益，促进公司长期健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况等因素的基础上，公司拟回购公司股份，减少注册资本。
三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过12.07元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。

本次回购价格合理性分析如下：

（一）公司股票二级市场交易情况

公司目前股票交易方式为集合竞价，公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日无交易量。公司最近一次股票交易日期为2023年6月21日，当日集合竞价成交量为100股，收盘价格为17.62元/股。最近一年，公司股票交易不活跃，无具有参考性的二级市场交易价格。

由于公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日不存在交易均价，本次拟回购股份价格上限12.07元/股系基于每股净资产、可比公司估值、前期定向发行价格确定的交易价格，符合《回购细则》的规定。

（二）公司每股净资产价格

2022年度及2023年度，归属于挂牌公司股东的每股净资产分别为6.08元及3.27元。
（三）前期股票发行价格和回购价格

公司在全国股转系统挂牌后，进行过两次股票定向发行。具体情况如下：

1、第一次股票定向发行

公司于2022年8月26日、2022年9月13日分别召开第一届董事会第十三次会议、2022年第五次临时股东大会，审议通过公司股票发行方案。该次股票发行价格为每股18.61元，发行数量为369.10万股。

2、第二次股票定向发行

公司于2023年1月19日、2023年2月7日分别召开第一届董事会第二十次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过公司股票发行方案。该次股票发行价格为每股18.61元，发行数量为56.80万股。

3、权益分派情况

公司2022年至今权益分派情况具体如下：

单位：元

序号 权益分派情况 除权除息日

2022 年 5 月 30 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东

大会，审议通过《2021 年度权益分派预案》等议案，同

1 意以公司当时总股本 5,000.00 万股为基数，以 2021 年的 2022 年 7 月 13 日

未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 38.60 元

（含税）。2021 年年度权益分派共派发现金红利

19,300.00 万元。

2023 年 5 月 16 日，发行人召开 2022 年年度股东大会，

审议通过《2022 年年度权益分派预案》等议案，同意以

公司当时总股本 5,685.90 万股为基数，以 2022 年的未分

配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 18.00 元（含

2 税）；同时，以股票发行溢价形成的资本公积金向全体股 2023 年 5 月 26 日

东每 10 股转增 10 股公司股票。2022 年年度权益分派共

派发现金红利 10,234.6……
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