公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-136

证券代码：873662 证券简称：和特能源 主办券商：民生证券
和特能源（福建）股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长严勇

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司以要约方式回购股份的议案》
1.议案内容：

基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，增强投资者信

公告编号：2024-136

心，维护投资者利益，促进公司长期健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况等因素的基础上，公司拟回购公司股份，减少注册资本。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2024-139）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于延期召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

由于需要提交临时议案至股东大会进行审议，为提升公司股东大会的审议效
率，公司将原定于 2024 年 8 月 27 日召开的公司 2024 年第六次临时股东大会延
期至 2024 年 9 月 2 日召开。

公司 2024 年第六次临时股东大会的原议案内容不变，内容详见公司于
2024 年 8 月 12 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《和特能源（福建）股份有限公司关于召开 2024年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-132）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《和特能源（福建）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

公告编号：2024-136

和特能源（福建）股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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