公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-165

证券代码：873662 证券简称：和特能源 主办券商：民生证券
和特能源（福建）股份有限公司

2024 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：福建省福州市福清市城头镇港前大道 1 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长严勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开经公司第二届董事会第十二次会议决议通过，履行了必要的审批程序，不需要其他部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数97,498,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.37%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事林建芳因个人原因缺席；

公告编号：2024-165

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司终止申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
1.议案内容：

基于公司自身业务发展方向及战略规划考虑，公司决定终止申请公开发行股票并在北交所上市。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司终止申请公开发行股票并在北交所上市的公告》（公告编号：2024-163）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《2024 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-164）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2024-165

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

《关于公

司终止申

请公开发

（一） 行股票并 1,4……
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