公告日期：2025-11-12

证券代码：873662 证券简称：和特能源 主办券商：国联民生承销保荐
和特能源（福建）股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开经公司第二届董事会第十七次会议决议通过，履行了必要的审批程序，不需要其他部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：福建省福州市福清市城头镇港前大道 1 号公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873662 和特能源 2025 年 11 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订公司治理制度(尚需股

2 √

东会审议通过)的议案》

3 《关于修订公司〈监事会议事规 √

则〉的议案》

（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在 全 国 中 小 企 业 股 份 转
让 系 统 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章
程>公告》（公告编号：2025-038）。

（二）审议《关于修订公司治理制度(尚需股东会审议通过)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对以下治理制度进行了修订：

（1）《股东会议事规则》

（2）《董事会议事规则》

（3）《对外投资管理制度》

（4）《关联交易管理制度》

（5）《投资者关系管理制度》

（6）《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

（7）《融资与对外担保管理办法》

（8）《董事、监事薪酬管理制度》

（9）《控股子公司管理制度》

（10）《募集资金管理制度》

（11）《承诺管理制度》

（12）《利润分配管理制度》

（13）《信息披露管理制度》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在 全 国 中 小 企 业 股 份 转
让 系 统 信 息 披……
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