公告日期：2025-11-12

证券代码：873662 证券简称：和特能源 主办券商：国联民生承销保荐
和特能源（福建）股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：福建省福州市福清市城头镇港前大道 1 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长严勇

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在 全 国 中 小 企 业 股 份 转

让 系 统 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露暂缓与
豁免业务管理制度》（公告编号：2025-039）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在 全 国 中 小 企 业 股 份 转
让 系 统 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章
程>公告》（公告编号：2025-038）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司治理制度(尚需股东会审议通过)的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对以下治理制度进行了修订：

（1）《股东会议事规则》

（2）《董事会议事规则》

（3）《对外投资管理制度》

（4）《关联交易管理制度》

（5）《投资者关系管理制度》

（6）《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

（7）《融资与对外担保管理办法》

（8）《董事、监事薪酬管理制度》

（9）《控股子公司管理制度》

（10）《募集资金管理制度》

（11）《承诺管理制度》

（12）《利润分配管理制度》

（13）《信息披露管理制度》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在 全 国 中 小 企 业 股 份 转
让 系 统 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）上披露的上述治理制度（公
告编号：2025-040 至 2025-041，2025-043 至 2025-053）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司治理制度(无需股东会审议通过)的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对以下治理制度进行了修订：

（1）《经理工作细则》

（2）《董事会秘书工作细则》

（3）《财务管理制度》

（4）《高级管理人员薪酬及绩效管理制度》

（5）《年度报告差错责任追究制度》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 ……
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