公告日期：2026-03-18

公告编号：2026-015

证券代码：873662 证券简称：和特能源 主办券商：国联民生承销保荐
和特能源（福建）股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

福建省福州市福清市城头镇港前大道 1 号公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长严勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范 性文件和《公司章程》的规定，会议的召开经公司第二届董事会第十九次 会议决 议通过，履行了必要的审批程序，不需要其他部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数102,258,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-015

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司以要约方式回购股份的议案》

1.议案内容：

基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，增强投资者信 心，维护投资者利益，促进公司长期健康发展，在综合考虑公司经营情况、财 务状况等因素的基础上，公司拟回购公司股份，减少注册资本。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2026- 012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,258,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的
议案》

1.议案内容：

为了配合公司本次回购股份，拟提请股东会授权董事会，在法律法规规定 范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份的

公告编号：2026-015

相关事宜，授权内容及范围包括但不限于如下事项：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定、修 改或终止本次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除 涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，授权 董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）决定聘请相关中介机构；

（4）授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或 其他相关证券账户及相关手续；

（5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与 本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（6）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方 案；

（7）根据本次股份回购方案的具体实施结果，办理公司变更登记等相关 事宜；

（8）授权公司董事会及其转授权人士具体办理与本次回购股份相关的其 他事宜。

上述……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。