公告日期：2026-04-03

公告编号：2026-018

证券代码：873662 证券简称：和特能源 主办券商：国联民生承销保荐
和特能源（福建）股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 3 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：福建省福州市福清市城头镇港前大道 1 号公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 23 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：施友健先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，结合 2025 年度监事会工作情况，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。

公告编号：2026-018

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-023）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-024）。

公告编号：2026-018

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年股权激励计划限制性股票第三个解除限售期
解除限售条件成就的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告》（公告编号：2026-020）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年年度权益分派预案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》 （公告编号：2026-022）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。