公告日期：2026-05-18

公告编号：2026-016

证券代码：873663 证券简称：盛知股份 主办券商：山西证券

北京盛知信息技术股份有限公司董事、监事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 5 月 15 日收到董事赵晶女士递交的辞任报告，自 2025 年
年度股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 5 月 15 日收到董事长赵晶女士递交的辞任报告，自 2026
年 5 月 15 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 5 月 15 日收到董事汤道玖鸣先生递交的辞任报告，自 2025
年年度股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 5 月 15 日收到董事庄广来先生递交的辞任报告，自 2025
年年度股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 5 月 15 日收到董事滕东圻先生递交的辞任报告，自 2025
年年度股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

公告编号：2026-016

本公司董事会于 2026 年 5 月 15 日收到董事宋志国先生递交的辞任报告，自 2025
年年度股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2026 年 5 月 15 日收到监事朱娉娉女士递交的辞任报告，自 2025
年年度股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二）辞任原因

因公司近期完成特定协议事项转让，控制权发生变更，原控股股东提名董事、监 事辞去相应职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数
低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将尽快完成新任董事、监事的 补选工作，使公司董事会、监事会成员符合法定人数要求。
（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

董事赵晶、汤道玖鸣、庄广来、滕东圻、宋志国辞职报告

监事朱娉娉辞职报告

北京盛知信息技术股份有限公司

董事会/监事会
2026 年 5 月 18 日

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