公告日期：2026-05-18

公告编号：2026-020

证券代码：873663 证券简称：盛知股份 主办券商：山西证券
北京盛知信息技术股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

2026 年 5 月 18 日，公司董事会收到单独持股 3%以上股东《关于在 2025 年度股
东会增加临时提案的函》，具体如下

提名颜昌平先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙云仙女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谷凤山先生为公司董事，任职期三年，本次任免尚需提交 2015 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡杰先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名颜端申先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-020

提名徐健先生为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名时霞女士为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司近期完成特定协议事项转让，控制权发生变更，原控股股东提名董事、监 事辞去相应职务；新控股股东提名新任董事、监事任职相应职务。
（三）新任董监高人员履历

颜昌平先生，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018 年 10 月至
今，任江苏汇能新能源科技有限公司董事长，2008 年 10 月至今，任上海百阳精密汽 车零件有限公司董事长。

孙云仙女士，1957 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1975 年 6 月至 1997
年 12 月，任崇明前进农场电镀厂工会主席，1998 年 5 月至 2018 年 11 月，任上海旭
东压铸有限公司生产部部长，2019 年 4 月至 2021 年 10 月任上海百阳精密汽车零件
有限公司副总，2026 年 4 月至今，任上海百阳精密汽车零件有限公司副总。

谷凤山先生，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 8 月至
2009 年 8 月，任上海中集宝伟工业有限公司生产部主管，2009 年 8 月至 2012 年 3
月，任上海水谷精密零件有限公司仓库主管职务，2012 年 4 月至 2023 年 6 月，任上
海百阳精密汽车零件有限公司铸造部部长，2023 年 7 月至今，任上海巴宏汽车零件 有限公司铸造部部长，2025 年 11 月至今任南通市滨海铝业有限公司铸造部部长。
蔡杰先生，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 1 月至 2014
年 3 月，任水谷精密零件制造（上海）有限公司机加工调试员职务，2014 年至今，任 上海百阳精密汽车零件有限公司生产部技术员职务。

颜端申先生，1951 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 5 月至 2018

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