公告日期：2025-04-25

证券代码：873663 证券简称：盛知股份 主办券商：山西证券
北京盛知信息技术股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事赵晶

6.会议列席人员：董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事宋志国因公务缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于同意全资子公司贵州仟辉牧业有限责任公司变更事项的议案 》

1.议案内容：

1)同意子公司名称变更

批准将全资子公司“贵州仟辉牧业有限责任公司”名称变更为“贵州仟辉供应链管理有限责任公司”。

2)同意增加子公司注册资本

将子公司注册资本由原 150 万元增至 500 万元；

新增注册资本由母公司以货币全额出资, 自变更登记之日起 5 年内缴足。
3）同意扩大子公司经营范围

在子公司原有经营范围基础上新增：“煤炭及制品销售”、“有色金属合金销售”。（最终以工商登记部门核准为准）

4）同意修改子公司章程

授权子公司根据上述变更事项修订公司章程相关条款（名称、注册资本、经营范围等）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于授权办理子公司工商变更登记的议案 》
1.议案内容：

授权公司管理层及子公司负责人：

1）签署与本次变更相关的法律文件（包括但不限于章程修正案、股东决定等）；

2）向市场监管部门提交变更登记申请；

3）处理其他与本次变更相关的未尽事宜。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举赵晶女士为公司董事长的议案》
1.议案内容：

原董事长庞敏因个人原因辞去董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举赵晶女士为公司董事长，任期期限自本议案审议通过起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，由庄广来先生汇报 2024 年度公司经营及工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，由第一届董事会董事长庞敏先生代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司根据 2024 年经营情况编制了《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘
要》，详见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本……
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